公告日期:2020-06-30
证券代码:873276 证券简称:圣博股份 主办券商:国融证券
江苏大圣博环保科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长葛拥军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理葛拥军先生编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》,报告中主要回顾并总结了 2019 年公司的总体经营情况,
同时明确了公司 2020 年经营目标及经营计划,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划,编写了《江苏
大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,对 2019 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2020 年的发展规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-029)、《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
针对公司 2019 年财务指标进行分析通报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年的生产经营业绩和 2020 年的行业发展动态,结合公司的
历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,对 2020 年公司的利润指标、产量指标、成本指标等进行了预计,编制了公司《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,拟定公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关……
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