升达股份:2023年第一次临时股东大会会议决议公告
升达股份资讯
2023-06-26 16:05:23
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公告日期:2023-06-26


公告编号:2023-018

证券代码:873268 证券简称:升达股份 主办券商:中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李付生先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数26,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-018

除上述董监高列席本次年度股东大会外,其他高级管理人员也列席参加。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司贷款 1000 万元>》的议案
1.议案内容:

本公司同意在中国银行西安长安区航天城支行借款人民币 1000 万元,期限12 个月,由西安市高陵区三阳融资担保有限公司担保,并向西安市高陵区三阳融资担保有限公司提供如下反担保措施:

1.法定代表人李付生及其配偶田书英提供夫妻连带责任保证;

2.股东李伟松及其配偶杨柳提供夫妻连带责任保证;

3.实用新型专利质押:

一种车用防护杠 ZL201821176913.9;

一种车用防护横梁总成 ZL201821176232.2;

车用电池包箱体 ZL201921719378.1;

汽车顶导流罩后围支架调节机构 ZL201921721204.9

4.股东李付生股权质押:900 万元股权质押
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项,股东无偿为公司融资提供担保,属于公司单方面收益交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公 2023 年第一次临时股东大会决议》


公告编号:2023-018

西安升达汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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