公告日期:2022-04-26
证券代码:873268 证券简称:升达股份 主办券商:中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873268 升达股份 2022 年 5 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次年度股东大会将聘请律师出具法律意见书,公司将聘请陕西永嘉信律 师事务所律师出席本次年度股东大会。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年董事会工作报告>》议案
《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
《2021 年度财务预算报告》
(三)审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
《2022 年度财务预算报告》
(四)审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案
《2021 年年度报告及年度报告摘要》
(五)审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展需要,董事会提议不进行利润分配,不派发红股,不进行 资本公积金转增股本。
(六)审议《关于<续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构>》议案
公司拟聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,聘期一年。
(七)审议《关于<2021 年监事会工作报告>》议案
《2021 年监事会工作报告》
(八)审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案
公司 2022 年因业务需要,向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产
品,价值约 400.00 万元(不含税)。
(九)审议《关于<公司对外提供借款>》议案
为适度提高资金使用效率,增加现金资产的收益,在确保不影响公司正常 经营的情况下,公司累计向非关联方北京丰达汽车部件有限公司提供借款合计 11,861,150 元,用于其临时资金周转。现对该事项予以确认。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);
李微持有奥德驰 80%股权,系升股东李付生之女;田书英持有奥德驰 20%股权,系股东李付生之妻。股东李伟松为股东李付生之子;股东李超为股东李付生之女。本议案股东李付生、李伟松、李超涉及关联关系,需要回避表决。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件;
4、……
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