升达股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
升达股份资讯
2021-09-27 15:42:38
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公告日期:2021-09-27


证券代码:873268 证券简称:升达股份 主办券商:中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李付生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;


除上述董监高出席本次临时股东大会外,无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李付生继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定,拟提名李付生继续担任第二届董事会董事,该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,将与其他董事共同组成第二届董事会,任期三年。
李付生先生不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于选举周立威继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定,拟提名周立威继续担任第二届董事会董事,该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,将与其他董事共同组成第二届董事会,任期三年。

周立威女士不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于选举李伟松继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定,拟提名李伟松继续担任第二届董事会董事,该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,将与其他董事共同组成第二届董事会,任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于选举李超继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定,拟提名李超继续担任第二届董事会董事,该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,将与其他董事共同组成第二届董事会,任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0……
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