公告日期：2021-08-26

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会为 2021 年第二次临时股东大会，召开会议的决定由公司第一届董事会第十七次会议于 8 月 25 日做出，会议由公司董事会召集，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873268 升达股份 2021 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号，升达股份会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李付生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李付生继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李付生先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举周立威继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名周立威继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。


周立威女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举李伟松继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李伟松继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举李超继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李超继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举李明东继续担任公司二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李明东继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李明东先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于……
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