公告日期：2024-04-24

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873267 联通智控 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。
（七）会议地点

扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长沈长林代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度董事会工作情况总结和 2024 年度董事会工作计划。
（二）审议《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席乔文芳代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度监事会工作总结和 2024年度监事会工作计划。

（三）审议《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司《2023 年度财务决算报告》的主要内容包括：2023 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司《2023 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果。
（四）审议《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-003）以及《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和预测 2024 年发展趋势的基础上，结合
公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023
年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
82,392,516.69 元，公司母公司报表未分配利润为 88,455,922.01 元，公司 2023年度可供股东分配的利润确定为 82,392,516.69 元。2023 年度利润分配预案为：以应分配股数 103,400,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 15,510,0……
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