公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-006
证券代码:873267 证券简称:联通智控 主办券商:方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席乔文芳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席乔文芳代表监事会汇
公告编号:2023-006
报《2022 年度监事会工作报告》,主要内容包括 2022 年度监事会工作总结和 2023年度监事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2022 年度财务决算报告》的主要内容包括:2022 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年年度报告>
及摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定编制了 2022 年年度报告及摘要,公司监事会对2022 年年度报告及摘要进行审议,公司监事会认为:
(1)公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
(2)公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定,公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2022 年的经营成果和财务状况。
(3)截至会议召开之日,未发现参与公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
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2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度财务预
算报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会在总结 2022 年经营情况和预测 2023 年发展趋势的基础上,结合
公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了公司《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度利润分配
方案>的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,从而更好地维护全体股东的长远利益,经公司慎重决定:2022 年度……
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