公告日期:2022-06-23
公告编号:2022-044
证券代码:873267 证券简称:联通智控 主办券商:方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长沈长林
6. 会议列席人员:全体监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》
1.议案内容:
2022 年度,关联方江苏联通投资发展有限公司拟向公司提供无息借款,预
公告编号:2022-044
计总额不超过人民币 60,000,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述关联借款系公司单方受益,可以免予按照关联交易的方式进行审议,此议案关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏联通智能控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日
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