公告日期:2022-04-06
江苏联通智能控制技术股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:扬州市广陵产业园沙湾南路3号
主办券商:方正承销保荐
住所:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15
层
2022年3月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
江苏联通智能控制技术股份有限公司(加盖公章)
2022/3/26
目录
声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4
二、发行前后相关情况对比 ...... 7
三、定向发行有关事项的调整情况...... 10
四、有关声明 ...... 12
五、备查文件 ...... 13
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、联通智控 指 江苏联通智能控制技术股份有限公司
股东大会 指 江苏联通智能控制技术股份有限公司股东
大会
董事会 指 江苏联通智能控制技术股份有限公司董事
会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 2,400,000 股(含
2,400,000 股)公司股票的行为
定向发行说明书、本定向发行说明书 指 江苏联通智能控制技术股份有限公司定向
发行说明书
高级管理人员 指 江苏联通智能控制技术股份有限公司总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《公司章程》 指 《江苏联通智能控制技术股份有限公司章
程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
认购协议 《江苏联通智能控制技术股份有限公司附
生效条件之股份认购协议》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统、全国股份转让系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统
系统
中国证监会 ……
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