公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-007
证券代码:873250 证券简称:芳禾集团 主办券商:国融证券
北京芳禾科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李娇娜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数92,512,374 股,占公司有表决权股份总数的 94.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-007
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年
年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)发布的《北京芳禾科技集团股份有限公司会计师事务所 变更公告》(公告编号:2023-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,512,374 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于变更董事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关规范性文件的规 定,经公司股东提名推荐,建议推荐李俊胜女士担任公司第二届董事会董事职 务,张旭先生不再担任公司董事职务。上述任免自股东大会决议签署之日起生 效,新任董事任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,984,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
新任董事李俊胜为北京布衣时代文化传媒有限公司执行董事、经理,股东 北京布衣时代文化传媒有限公司需回避表决。
公告编号:2023-007
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张旭 董事 离职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
李俊 董事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过
胜 月 18 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《北京芳禾科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京芳禾科技集团股份有限公司
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