公告日期:2022-07-04
证券代码:873234 证券简称:科力股份主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人,持有表决权的股份总数60,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告(含 2021 年度独立董事述
职报告)的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,董事会编制了 2021 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2021 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。独立董事就 2021 年度履职情况出具述职报告并进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会就 2021 年工作情况拟定了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年整体运行情况,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以 2021 年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了 2022 年度的财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况、发展及项目建设需要,公司拟 2021 年度暂不进行利润
分配。
2.议案表决结果:
同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于审议 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2021 年财务报表,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021……
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