公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-017
证券代码:873228 证券简称:雷霆股份 主办券商:国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 6 月 27 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-017
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873228 雷霆股份 2024 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 30 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成,董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司拟选举第二届董事会成员翟健先生、卢竑岩先生、陈拓琳先生、王呈先生、梁丽莉女士为公司第三届董事会董事候选人。
(二)审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 30 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事二名,职工代表监事一名,股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年;职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,其任期与股东代表监事相同。
公司拟选举徐帅先生、黄淑玲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
公告编号:2024-017
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二),根据《公司章程》,公司本次董事会、监事会换届采用累积投票;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东应出示本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡);自然人股东委托他人出席会议的,被代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户信息(如证券账户卡)。
2. 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息(如证券账户卡);法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
(二)登记时间:2024 年 6 月 24 日 9:00-18:00
(三)登记地点:厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:韦珠景……
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