公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-049
证券代码:873216 证券简称:易元堂 主办券商:开源证券
安徽易元堂国药股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 5 日以电子邮件、电话方式发
出
5.会议主持人:王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认对外担保的公告(补发)》议案
1.议案内容:
详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司关于追认对外担保的公告》(公告编号:2020-048)。
公告编号:2020-049
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王辉、王子强回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年度第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
安徽易元堂国药股份有限公司拟于2020年9月29日在公司三楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
安徽易元堂国药股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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