公告日期:2023-10-18
公告编号:2023-018
证券代码:873202 证券简称:衡量科技 主办券商:中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:岳正军
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司
公告编号:2023-018
章程》等有关规定,现提名岳正军、涂必文、郭志民、刘明、王建军为公司第三届董事会董事候选人,董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。岳正军、涂必文、郭志民、刘明、王建军均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议《关于公
司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
郑州衡量科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日
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