公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-012
证券代码:873202 证券简称:衡量科技 主办券商:中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日上午 9:30。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-012
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873202 衡量科技 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的河南锦盾律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事长向董事会报告 2022 年度董事会工作情况。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司监事会主席向监事会报告 2022 年度监事会工作情况。
(三)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,编制了公司 2022年年度报告及摘要,现提交审议。
(四)审议《2022 年年度财务决算报告的议案》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告,现提交审议。
(五)审议《关于公司 2022 年度公司利润分配方案的议案》
公告编号:2023-012
为公司增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司生产经营发展计划和经营目标,结合公司报表数据,编制 2023 年度财务预算报告,现提交审议。
(七)审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
现对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2022 年度财务报表出具的众环审字(2023)2100020 号审计报告进行审议。
(八)审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
现对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的众环专字(2023)2100021 号专项审核报告进行审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件……
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