公告日期:2023-01-31
公告编号:2023-006
证券代码:873202 证券简称:衡量科技 主办券商:中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:岳正军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数19,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-006
列席符合相关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司将利用自有闲置资金,拟购买短期理财产品,年度理财产品总额最高不超过 1,000 万元人民币,该额度可以滚动使用,即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币,单笔理财期限不超过 1 年,并授权公司副总
经理在上述额度进行审批,由财务部门具体操作。内容详见于 2023 年 1 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,聘期一年。内容详见于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-006
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《郑州衡量科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
郑州衡量科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日
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