公告日期:2022-04-22
证券代码:873202 证券简称:衡量科技 主办券商:中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:岳正军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
列席符合相关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事长向董事会报告 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司监事会主席向监事会报告 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,编制了公司 2021年年度报告及摘要,现提交审议。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2021
年年度财务决算报告,现提交审议。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
基于公司发展和股东长期利益考虑,根据公司 2022 年 3 月 25 日披露的 2021
年年度报告,公司不存在纳入合并报表范围的子公司,截至 2021 年 12 月 31 日,
挂牌公司未分配利润为 37,249,060.15 元。公司拟定了 2021 年年度利润分配预案:公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股,本次权益分派共预计派送红股10,000,000 股;以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),预计共派发现金股利 1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《郑州衡量科技股份有限公司 2021 年年
度权益分派预案公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决……
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