公告日期:2022-03-25
证券代码:873202 证券简称:衡量科技 主办券商:中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 20 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873202 衡量科技 2022 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的河南锦盾律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事长向董事会报告 2021 年度董事会工作情况。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司监事会主席向监事会报告 2021 年度监事会工作情况。
(三)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,编制了公司 2021年年度报告及摘要,现提交审议。
(四)审议《2021 年年度财务决算报告的议案》
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2021
年年度财务决算报告,现提交审议。
(五)审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》
基于公司发展和股东长期利益考虑,根据公司 2022 年 3 月 25 日披露的 2021
年年度报告,公司不存在纳入合并报表范围的子公司,截至 2021 年 12 月 31 日,
挂牌公司未分配利润为 37,249,060.15 元。公司拟定了 2021 年年度利润分配预案:公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股,本次权益分派共预
计派送红股 10,000,000 股;以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股 1.00
元(含税),预计共派发现金股利 1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《郑州衡量科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-011)。
(六)审议《2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司生产经营发展计划和经营目标,结合公司报表数据,编制 2022 年度财务预算报告,现提交审议。
(七)审议《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
现对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度财务报表出具的众环审字(2022)2110024 号审计报告进行审议。
(八)审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
现对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的众环专字(2022)2110050 号专项审核报告进行审议。
(九)审议《关于拟变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司根据业务发展规划和经营需……
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