公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-008



证券代码：873202 证券简称：衡量科技 主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以专人送出方式发出



5.会议主持人：监事会主席李建凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2021 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-008



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件规定，郑州衡量科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：



1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；



3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021

年年度财务决算报告，现提交审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》





公告编号：2022-008



1.议案内容：



基于公司发展和股东长期利益考虑，根据公司 2022 年 3 月 25 日披露的 2021

年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，

挂牌公司未分配利润为 37,249,060.15 元。公司拟定了 2021 年年度利润分配预案:公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，本次权益分派共预

计派送红股 10,000,000 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股 1.00

元（含税），预计共派发现金股利 1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2022

年 3 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。