公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-027
证券代码:873202 证券简称:衡量科技 主办券商:中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 19 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873202 衡量科技 2021 年 11 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程》议案
因经营发展需要,公司拟变更注册地址,并对《公司章程》相关条款进行相
应修改。内容详见于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》(公告编号:2021-026)。在股东大会审议通过后需要根据工商管理部门的要求办理变更登记备案。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
公告编号:2021-027
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
5、出席会议的股东以现场方式办理登记。
(二)登记时间::2021 年 11 月 19 日 8:30-9:00
(三)登记地点:郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 501 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话 0371-67983077,联系人:刘 明
(二)会议费用:股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。五、备查文件目录
《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
郑州衡量科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
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