公告日期：2024-12-23

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室一
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周少伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十三次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员周少伟、于景涛、孙伟、孙琰琰列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过关于《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024年第一次股票定向发行说明书》的议案

议案内容：公司目前正处于发展阶段，为满足业务发展及资本运作的需求，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行股票的种类为人民币普通股。公司拟向合格投资者周少伟、浦家阳、马强、孙伟、杨咏泽、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)发行合计不超过10000000股（含本数），募集资金总额不超过31000000元。公司与认购对象协商一致确定本次股票发行的价格为人民币 3.10 元/股，详见附件。

附件 1：《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书》

表决情况：208 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权
股份数的 100%。

周少伟、浦家阳、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决；于景涛、运仓投资发展（上海）有限公司为周少伟的一致行动人，回避表决。

（二）审议通过关于《公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案

议案内容：公司章程第十四条规定公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。公司本次股票定向发行，由发行对象以现金方式进行认购。针对本次定向发行，公司拟对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。


表决情况：208 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权
股份数的 100%。

回避表决情况：周少伟、浦家阳、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决，于景涛、运仓投资发展（上海）有限公司为周少伟的一致行动人，回避表决。

（三）审议通过关于《签署附生效条件的<伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议>》的议案

议案内容：为实现股份定向发行，公司与发行对象周少伟、浦家阳、马强、孙伟、杨咏泽、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。详见附件。
附件 2：《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议》

表决情况：208 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权
股份数的 100%。

回避表决情况：回避表决情况：周少伟、浦家阳、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决，于景涛、运仓投资发展（上海）有限公司为周少伟的一致行动人，回避表决。

（四）审议通过关于《……
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