公告日期：2024-12-17

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据公司业务发展及市场布局需要，公司拟通过全资子公司山东伯达自动 化技术有限公司（以下简称“子公司”） 在济南高新临空经济区购置工业厂房， 用于公司产品生产及日常经营活动使用。该厂房总面积约 12,953.3 平方米，
（ 最 终 以 不 动 产 权 证 登 记 面 积 为 准 ）， 预 计 厂 房 投 资 总 价 不 超 过
119,000,000.00 元（最终以双方签署的不动产买卖合同为准）。本次交易的定 价依据系由双方结合市场价格协商确定。为保证交易顺利进行，公司拟为子公 司上述购房款项提供全额担保，若子公司无法按时偿还上述购房款项，母公司 承诺承担连带责任，代为偿还款项。担保范围包括但不限于债务本金、违约金、 赔偿金及实现债权的费用等。担保期限有效期至购房款全部付清之日止，在有 效期内，母公司对子公司的担保责任持续有效。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 6 月 2 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司购置厂房的议案》。

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。


2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了
《关于公司购置厂房的议案》。

表决结果：1000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，成股份数占有效表决权
股份数的 100%。

2024 年 12 月 14 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《对
公司购置厂房金额及购房主体进行调整的议案》，将上述厂房购买主体变更为 全资子公司，并由公司为子公司提供担保。

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

此议案尚需股东大会审议表决情况：
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山东伯达自动化技术有限公司

成立日期：2023 年 5 月 24 日

住所：山东省济南市高新区临港街道航天大道 3199 号中德智汇中心 2 号楼
一楼 111-50 室

注册地址：山东省济南市高新区临港街道航天大道 3199 号中德智汇中心 2
号楼一楼 111-50 室

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；金属制品研发；金属结构制造；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：郑惠文

控股股东： 伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

实际控制人：周少伟

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否


关联关系：公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：7,275.6 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：179,320 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-172,044.4 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：24.65%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：24.65%

2023 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-172,044.4 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-172,044.4 元

审计情况：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字[2024]第146061 号审计报告审计了 2023 年财务数据，出具了标准无保留意见审计报
告，符合《证券法》相关规定。2024 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容

鉴于：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“母公司”），
注册地址为山东省济南市高新区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 号
楼 901 室，法定代表人为周少伟。

山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“子公司”），注册地址为山东省
济南市高……
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