公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-029

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一 届董事会第十四次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。本次会议的召开 符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出 的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

临时股东大会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2024-029

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873194 伯达装备 2024 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一
二、会议审议事项
（一）审议《关于对公司购置厂房金额及购房主体进行调整的议案》

公司第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会已审议并通
过《关于公司购置厂房的议案》，根据客观情况变化，现对公司购置厂房的相 关事宜进行如下调整：

1.购置厂房款项调整：购房款项调整为预计不超过人民币 1.19 亿元。

2.购房主体变更：购房主体拟变更为公司的全资子公司—山东伯达自动化 技术有限公司（以下简称“子公司”）,由伯达港丽智能装备科技（山东）股份 有限公司（以下简称“母公司”）为子公司上述购房款项提供全额担保，若子公 司无法按时偿还上述购房款项，母公司承诺承担连带责任，代为偿还款项。担 保范围包括但不限于债务本金、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。担保期 限有效期至购房款全部付清之日止，在有效期内，母公司对子公司的担保责任 持续有效


公告编号：2024-029

（二）审议《实施厂房装修改造工程及产线投资的议案》

公司第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会已审议并通
过《关于公司购置厂房的议案》，为满足公司实际使用要求，现拟对公司购置 的厂房进行装修改造及生产线投资。为节省费用，在购买协议签订后，公司将 在售卖方建设工程期间，对原规划设计不符合未来生产要求与形象展示的厂房 结构、外立面等进行大幅度建设改造与装修等工作，并计划按照数字工厂标准 投资购买数字化软件系统、相关生产设备与配套生产流水线。预计厂房改造及 购买生产线设备的投资金额不超过人民币 15,000 万元。

本次审议通过后，授权公司管理层全权负责办理本次厂房改造建设及产线 投资的所有相关事宜，包括但不限于签订合同、支付款项、监督施工进度等。（三）审议《关于拟出售子公司股权……
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