公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-028

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：周少伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、 法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对公司购置厂房金额及购房主体进行调整的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会已审议并通

公告编号：2024-028

过公司《关于公司购置厂房的议案》，根据客观情况的变化，现对公司购置厂 房的相关事宜进行如下调整：

1.购置厂房款项调整：购房款项调整为预计不超过人民币 1.19 亿元。

2.购房主体变更：购房主体拟变更为公司的全资子公司：山东伯达自动化 技术有限公司（以下简称“子公司”）,由伯达港丽智能装备科技（山东）股份 有限公司（以下简称“母公司”）为子公司上述购房款项提供全额担保，若子公 司无法按时偿还上述购房款项，母公司承诺承担连带责任，代为偿还款项。担 保范围包括但不限于债务本金、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。担保期 限有效期至购房款全部付清之日止，在有效期内，母公司对子公司的担保责任 持续有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《实施厂房装修改造工程及产线投资的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会已审议并通
过《关于公司购置厂房的议案》，为满足公司实际使用要求，现拟对公司购置 的厂房进行装修改造及生产线投资。为节省费用，在购买协议签订后，公司将 在售卖方建设工程期间，对原规划设计不符合未来生产要求与形象展示的厂房 结构、外立面等进行大幅度建设改造与装修等工作，并计划按照数字工厂标准 投资购买数字化软件系统、相关生产设备与配套生产流水线。预计厂房改造及 购买生产线设备的投资金额不超过人民币 15000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-028

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2024 年第三次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子 公司山东伯达建筑工程设计有限公司（以下简称“山东伯达”），成立时间为 2018
年 11 月 15 日，统一社会信用代码：91370100MA3NK9M4XH；注册资本：人民币
3,000 万元整。公司现持有山东伯达 100%股权。

因战略发展需……
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