公告日期：2024-12-06

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室四
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘芸
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公 司章程的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年第
一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司目前正处于发展阶段，为满足业务发展及资本运作的需求，公司拟 定向发行股票募集资金。本次发行股票的种类为人民币普通股。公司拟向合
格投资者周少伟、浦家阳、马强、孙伟、杨咏泽、上海友佟企业管理合伙企 业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企 业(有限合伙)发行合计不超过 10，000，000 股（含本数），募集资金总额不 超过 31，000，000 元。公司与认购对象协商一致确定本次股票发行的价格为 人民币 3.10 元/股，详见附件。
附件 1：《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明
书》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘芸回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

公司章程第十四条规定公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享 有优先认购权。公司本次股票定向发行，由发行对象以现金方式进行认购。针 对本次定向发行，公司拟对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有 优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘芸回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的伯达港丽智能装备科技（山东）股份有
限公司定向发行股份认购协议的议案》
1.议案内容：

为实现股份定向发行，公司与发行对象周少伟、浦家阳、马强、孙伟、 杨咏泽、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业
(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《伯达港 丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称
“《股份认购协议》”）。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价
格、认购方式、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日 起生效。详见附件。

附件 2：《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购
协议》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘芸回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监
管协议的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募 集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得 存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次 定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金 的银行签订《募集资金三方 监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
《设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议》已经作 出，详见附件。

附件 3：《设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协
议》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事
宜>的议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照有关法律……
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