公告日期：2024-12-06

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：周少伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、 法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监
管协议的议案》
1.议案内容：

集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得 存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次 定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金 的银行签订《募集资金三方 监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
《设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议》已经作 出，详见附件。
附件：《设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜>的议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照有关法律法规、部 门规章、
全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东大 会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的 全部事宜，包括但不限于：
（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，以及发行时的具 体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事 宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续； 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本 次股票发行相关的所有必要 文件，包括但不限于与投资者签订相关认 购协议及其他与本次定向发行相关 的文件；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变 化情况，
对本次发行方案等相关事项进行相应调整；


（6）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司本次股票定向发行为确定发行对象的发行，本次发行完成后公司的注 册资本、股本等情况将发生变化，现提请股东大会授权董事会按本次定向发行 完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

原规定 修订后

第三章 公司股份总数、每份金额和 第三章 公司股份总数、每份金额和

注册资本 第八条 公司的注册资本 注册资本 第八条 公司的注册资本

为 1000 万元人民币。公司发行的 为 2000 万元人民币。公司发行的股

股份总数为 1000 万股。 份总数为 2000 万股（根据本次发行

的最终结果调整）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

附件：拟修订的《公司章程》

2.议案表决结……
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