公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-020

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室四
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘芸
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、 法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年

公告编号：2024-020

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合非上市公众公司信息披露内容与格式准 则的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财
务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履 行了监事的职责。

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届监事会第七次会议 决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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