公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周少伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第一届董事会第十次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员周少伟、于景涛、孙伟、孙琰琰列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙伟为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于赵迁先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举孙伟为第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

经核查，孙伟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵迁 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

孙伟 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会


公告编号：2024-001

四、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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