公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-003

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议决议于
2023 年 12 月 18 日审议并通过：

提名孙伟先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50 万股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

董事赵迁先生已到达退休年龄，拟办理退休，现申请辞去公司董事职务，导致公司董事不足五人，为保证公司董事会正常运行，董事会经资格审核，提名孙伟先生为公司第一届董事会候选人。
（三）新任董监高人员履历

孙伟，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002 年 6 月毕业
于济南陆军学院，本科学历；2008 年 3 月毕业于解放军西安政治学院，硕士学历。
1991 年 12 月至 1993 年 9 月济南军区某通信总站政治处战士；1993 年 9 月至
1995 年 7 月任解放军电子技术学院干部学员；1995 年 7 月至 2000 年 3 月任济南军
区后勤某分部参谋、干事、教导员；2000 年 3 月至 2015 年 1 月任济南军区政治部干
部部干事、处长（上校军衔）；2015 年 1 月至 2018 年 12 月任北部战区海军青岛 401 医
院政委、党委书记；2018 年 12 月退役自主择业；2019 年 1 月至 2021 年 7 月待业；

公告编号：2023-003

2021 年 7 月至今任伯达装备副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

赵迁先生辞去董事职务不会对公司生产经营造成不利影响。赵迁先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对赵迁先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！根据《公司章程》有关规定，公司已增补董事人选，在新任董事就任前，赵迁先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 12 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。