公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-006

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘源
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-006

4.公司总经理刘源先生列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。提名刘源、邵含芳、饶莉佳、刘立兵、
潘淑娥为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2024 年第一次临 时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第 二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监 事会换届选举。提名李知颖、袁焘为监事候选人，任期均为三年，自 2024 年

公告编号：2024-006

第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监 事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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