公告日期:2024-03-04
公告编号:2024-004
证券代码:873188 证券简称:ST 亚米 主办券商:开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873188 ST 亚米 2024 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》
鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运 作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。
公司第三届董事会共设董事 5 名。提名刘源、邵含芳、饶莉佳、刘立兵、
潘淑娥为公司第三届董事会董事候选人,任期均为三年,自 2024 年第一次临 时股东大会决议之日起生效。
上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第 二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事仍按照有关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。
(二)审议《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》
鉴于公司第二届监事会监事任期届满,为保证公司监事会工作正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监 事会换届选举。提名李知颖、袁焘为监事候选人,任期均为三年,自 2024 年
公告编号:2024-004
第一次临时股东大会决议之日起生效。
上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监 事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2.自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户 卡和授权委托书进行登记;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡……
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