公告日期:2024-03-04
公告编号:2024-002
证券代码:873188 证券简称:ST 亚米 主办券商:开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李知颖
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期届满,为保证公司监事会工作正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监
公告编号:2024-002
事会换届选举。提名李知颖、袁焘为监事候选人,任期均为三年,自 2024 年 第一次临时股东大会决议之日起生效。
上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监 事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
湖南亚米酒店管理股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 4 日
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