公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-031

证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

湖南亚米酒店管理股份有限公司定于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-023。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 7 月 26 日，公司董事会收到单独持有 98.77%股份的股东常德市要得实业发
展有限公司书面提交的《关于向湖南亚米酒店管理股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

饶莉佳女士因工作调动原因申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，为保证公司董事会的日常运作，公司决定任命何长安先生为公司董事，任 期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。何长安先生不属于失信联合 惩戒对象。

具体内 容详见 公司 在全国 中小企 业股 份转让 系统指 定信 息披露 平台
（ww.neeq.com.cn）披露的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2023-029）

公告编号：2023-031

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东常德市要得实业发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东常德市要得实业发展有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于向湖南亚米酒店管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时
提案的函》

湖南亚米酒店管理股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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