公告日期:2023-07-19
公告编号:2023-024
证券代码:873188 证券简称:ST 亚米 主办券商:开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 7 月 17 日召开第二
届董事会第八次会议,全票审议通过《关于聘任邵含芳女士为公司董事会秘书的议 案》。
聘任邵含芳女士为公司董事会秘书,任职期限限至第二届董事会任期届满为止,自
2023 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不
是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
李知颖士于近日因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》 《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开 展,董事会同意聘任邵含芳女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会决议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。联系电话:18673636688,邮箱:382042597@QQ.com。(三)新任董监高人员履历
邵含芳,女,汉族,1987 年 9 月 2 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006
年 9 月至 2010 年 6 月就读于湖南文理学院管理学专业,本科学历。2010 年 9 月至
2013 年 7 月在湖南亚米酒店管理有限责任公司任职行政;2013 年 8 月至今在长沙亚
米酒店管理有限公司任职财务经理。
公告编号:2023-024
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求,不会对公司生产、经营产生不 利影响。
三、备查文件
《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
湖南亚米酒店管理股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日
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