公告日期:2023-02-23
公告编号:2023-002
证券代码:873188 证券简称:亚米酒店 主办券商:开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-002
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873188 亚米酒店 2023 年 3 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议<对外投资设立湖南友住君尚酒店有限公司>的议案》
湖南亚米酒店管理股份有限公司投资设立了一家公司,公司名称为“湖南友住君尚酒店有限公司”,注册资本 500 万元,湖南亚米酒店管理股份有限公司持股比例 30%,认缴出资金额为 150 万元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2.自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡
公告编号:2023-002
和授权委托书进行登记;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 3 月 15 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:李知颖 联系电话:0736-2912888 邮箱:
641170637@QQ.com
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日
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