公告日期:2022-06-21
公告编号:2022-018
证券代码:873182 证券简称:锦兆股份 主办券商:方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于 2022年 6 月 20 日审议并通过:
提名黄苑女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事张浪先生因个人安排及工作调整的原因,辞去公司董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名黄苑女士为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
黄苑,女,汉族,1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
2000 年 9 月至 2010 年 9 月,就职于深圳市冠利得包装制品有限公司,历任职员、业务
跟单员、业务经理;2010 年 10 月至今就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司,任职业务经理。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2022-018
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次董事的任免符合公司战略规划和实际发展的需要,不会影响公司的日常经营,也不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳市锦兆电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日
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