公告日期:2022-02-11
公告编号:2022-005
证券代码:873182 证券简称:锦兆股份 主办券商:方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 11 日
2.会议召开地点:深圳市锦兆电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘天光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行审批程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数14,207,135 股,占公司有表决权股份总数的 83.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-005
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。实际控制人、股东和董事根据自身发展需要,经综合评估,公司决定变更 2021 年度审计机构,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 14,207,135 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度日常经营需要, 2022 年度深圳市锦兆电子科技股份有限公
司(以下简称“公司”)及全资子公司预计与关联方发生以下日常性关联交易:
(1)公司向公司董事、实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供日常经营业
务使用,每月租金为 2500 元,租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。
(2)因公司经营需要,2022 年公司进行厂房建设,为促进公司日常运营资金的周转,解决公司流动资金需求,公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。
具体内容详见公司于2022年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信
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息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,214,285 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
杨彩华、刘天光系该议案的交易对手方,刘天光系公司控股股东,杨彩华与刘天光系夫妻关系,杨彩华系股东深圳兆煜管理咨询合伙企业(有限合伙)和股东深圳天富星管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,故股东刘天光、股东深圳兆煜管理咨询合伙企业(有限合伙)和股东深圳天富星管理咨询合伙企业(有限合伙)需回避表决,回避表决股份为 1……
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