公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘天光

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-001

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。实际控制人、股东和董事根据自身发展需要，经综合评估，公司决定变更 2021 年度审计机构，拟聘请为公司鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度日常经营需要，2022 年度深圳市锦兆电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）及全资子公司与关联方预计发生以下日常性关联交易：
（1）公司向公司董事、实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供日常经营业
务使用，每月租金为 2500 元，租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。

（2）因公司经营需要，2022 年公司进行厂房建设，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘天光及董事杨彩华(与刘天光系夫妻关系)系本议案关联方, 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
董事会
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