公告日期:2022-08-15
公告编号:2022-015
证券代码:873180 证券简称:勇仕网络 主办券商:华融证券
厦门勇仕网络技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:刘镇拥
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2022 年上半年经营情况编制了公司 2022 年半年度
公告编号:2022-015
报告,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《2022 年半年度报告》
2、《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
厦门勇仕网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
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