公告日期：2020-04-10

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券



广州郎琴广告传媒股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：路磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,775,291 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事梅锦方因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.财务负责人邓佳喻列席会议



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

变更会计师事务所，拟改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：



同意股数 27,764,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.22%；反

对股数 3,010,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.78%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

（二）审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

按照计划与美的集团股份有限公司及其控股、参股公司开展关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数 27,764,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.22；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东美的创新投资有限公司回避表决

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下



原条款 拟修订



第十二条 公司经营范围为：广告业；企业 第十二条 公司经营范围为：广告业；企业

形象策划服务；会议及展览服务；大型活动 形象策划服务；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨 组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准 询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。 动）；广播电视节目制作（具体经营范围以

《广播电视节目制作经营许可证》为准）;

电影和影视节目制作;电影和影视节目发



行;信息网络传播视听节目业务;营业性文

艺表演;演出经纪代理服务;影视经纪代理

服务;音像经纪代理服务;文学、艺（美）术

经纪代理服务;商品零售贸易（许可审批类

商品除外）;数字动漫制作;文化艺术咨询服

务。



第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经

股东大会审议通过： ……
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