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公告日期：2020-03-24
公告编号：2020-001
证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券
广州郎琴广告传媒股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：路磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销北京郎琴数字传媒有限公司的议案》
1.议案内容：
同意为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，降低管理成本，提高运营
效率，公司决定注销北京郎琴数字传媒有限公司。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。
公告编号：2020-001
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
同意按照计划与美的集团股份有限公司及其控股、参股公司开展关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
关联董事王金亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
同意根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关
规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第十二条 公司经营范围为：广告业；企业
形象策划服务；会议及展览服务；大型活动
组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨
询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第十二条 公司经营范围为：广告业；企业
形象策划服务；会议及展览服务；大型活动
组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨
询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；广播电视节目制作（具体经营范围以
《广播电视节目制作经营许可证》为准）;
电影和影视节目制作;电影和影视节目发
行;信息网络传播视听节目业务;营业性文
艺表演;演出经纪代理服务;影视经纪代理
服务;音像经纪代理服务;文学、艺（美）术
经纪代理服务;商品零售贸易（许可审批类
商品除外） ;数字动漫制作;文化艺术咨询服
务。
公告编号：2020-001
第三十九条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总
额， 达到或超过公司最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过
人民币 3,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章或全国中
小企业股份转让系统有限责任公司或本章
程规定的其他担保情形。
第三十九条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算
原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％
的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过
人民币 3,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章或全国中
小企业股份转让系统有限责任公司或本章
程规定的其他担保情形。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
