公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-004

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司经营范围为：广告业；

企业形象策划服务；会议及展览服务；

大型活动组织策划服务；策划创意服

务；企业管理咨询服务；商品信息咨询

服务（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。

第十二条 公司经营范围为：广告业；

企业形象策划服务；会议及展览服务；

大型活动组织策划服务；策划创意服

务；企业管理咨询服务；商品信息咨询

服务（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）；广播电

视节目制作（具体经营范围以《广播电

视节目制作经营许可证》为准）;电影

和影视节目制作; 电影和影视节目发

行;信息网络传播视听节目业务;营业

性文艺表演; 演出经纪代理服务;影视

经纪代理服务;音像经纪代理服务; 文

学、艺（美）术经纪代理服务;商品零

售贸易（许可审批类商品除外）;数字

动漫制作;文化艺术咨询服务。

公告编号：2020-004

第三十九条 公司下列对外担保行为，

须经股东大会审议通过：（一）单笔担

保额超过公司最近一期经审计净资产

10%的担保；（二）公司及其控股子公司

的对外担保总额，达到或超过公司最近

一期经审计净资产的 50%以后提供的

任何担保；（三）为资产负债率超过 70%

的担保对象提供的担保；（四）连续十

二个月内担保金额达到或超过公司最

近一期经审计总资产的 30%以后提供

的担保；（五）连续十二个月内担保金

额超过公司最近一期经审计净资产

50%且绝对金额超过人民币 3,000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人

提供的担保；（七）法律、行政法规、

部门规章或全国中小企业股份转让系

统有限责任公司或本章程规定的其他

担保情形。

第三十九条 公司下列对外担保行为，

须经股东大会审议通过：（一）单笔担

保额超过公司最近一期经审计净资产

10%的担保；（二）公司及其控股子公司

的对外担保总额， 超过公司最近一期经

审计净资产的 50%以后提供的任何担

保； （三）为资产负债率超过 70%的担

保对象提供的担保；（四）按照担保金

额连续 12 个月累计计算原则，超过公

司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公

司最近一期经审计净资产 50%且绝对

金额超过人民币 3,000 万元；（六）对股

东、实际控制人及其关联人提供的担

保；（七）法律、行政法规、部门规章

或全国中小企业股份转让系统有限责

任公司或本章程规定的其他担保情形。

第四十七条 对于监事会或股东自行召

集的股东大会，董事会和董事会秘书将

予配合。董事会应当提供股权登记日的

股东名册。

第四十七条 对于监事会或股东自行召

集的股东大会，董事会和董事会秘书将

予配合，并及时履行信息披露义务。董

事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十条 公司召开股东大会，董事会、

监事会以及单独或者合计持有公司 3%

以上股份的股东，有权向公司提出提

案。单独或者合计持有公司 3%以上股

份的股东，可以在股东大会召开 10 日

前提出临时提案并书面提交召集人。召

集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

第五十条 公司召开股东大会，董事会、

监事会以及单独或者合计持有公司 3%

以上股份的股东，有权向公司提出提

案。单独或者合计持有公司 3%以上股

份的股东，可以在股东大会召开 10 日

前提出临时提案并书面提交召集人。召

集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

公告编号：2020-004

大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知， 并将该提案提交股东大

会审议，公告临时提案的内容。

第五十二条 股东大会的通知包括以下

内容：（一）会议的时间、地点和会议

期限；（二）提交会议审议的事项和提

案；（三）以明显的文字说明：全体股

东均有权出席股东大会，并可以书面委

托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司的股东；（四）有权

出席股东大会股东的股权登记日；（五）

会务常设联系人姓名，电话号码。

第五十二……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。