公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-045



证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券



广州郎琴广告传媒股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日



2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会

5.会议主持人：路磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 32,259,090 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案 》议案

1.议案内容：



本公司董事会于 2019 年 11 月 7 日收到董事张潇女士递交的辞职报告，自股

东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，非失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。



上述人员辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事成员人数低于法定最低人数，导致公司董事会秘书职位空缺。



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提



公告编号：2019-045



名吴博先生为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：



同意股数 32,259,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案 》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第六十三条：股东大会召开时，公司 第六十三条：股东大会召开时，公司 全体董事、监事和董事会秘书应当出 全体董事、监事和董事会秘书应当列 席会议，总经理和其他高级管理人员 席会议，总经理和其他高级管理人员

应当列席会议。 应当列席会议。



第六十九条：股东大会应有会议记录， 第六十九条：股东大会应有会议记录，

由公司董事会秘书负责。 由公司董事会秘书或信息披露负责人

负责。



第一百三十条：公司设董事会秘书， 第一百三十条：公司设董事会秘书或 负责公司股东大会和董事会会议的筹 信息披露负责人，负责公司股东大会 备、文件保管以及公司股东资料管理， 和董事会会议的筹备、文件保管以及

办理信息披露事务等事宜。 公司股东资料管理，办理信息披露事

公司董事会秘书应遵守法律、行政 务等事宜。

法规、部门规章及本章程的有关规定。 公司董事会秘书、信息披露负责人

应遵守法律、行政法规、部门规章及

本章程的有关规定。





公告编号：2019-045



2.议案表决结果：



同意股数 32,259,090 股，占本次股东大会有……
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