公告日期:2021-03-24
公告编号:2021-007
证券代码:873178 证券简称:郎琴传媒 主办券商:开源证券
广州郎琴广告传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:广州郎琴广告传媒股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:路磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数32,259,090 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.财务负责人邓佳喻列席会议
公告编号:2021-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案 》
1.议案内容:
根据公司目前经营发展状况及长期战略发展的需要,综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素,配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要,同时为高效开展业务,降低公司运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 32,259,090 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关
事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行,提请公司临时股东大会授权公司董事会,全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数 32,259,090 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-007
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东保护措施的议案》
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,259,090 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《广州郎琴广告传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
广州郎琴广告传媒股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。