公告日期：2024-03-19

证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

公司拟对外投资设立控股子公司浙江爱特智慧医疗软件有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有股份 68%，其他投资人为自然
人股东 19 名，其中钱兰持股 10%，金小定持股 3%，孙倩持股 3%，张
超持股 3%，姜丽艳持股 2%，严红莉持股 1.50%，金璐持股 1.50%，陈路平持股 1%，王璐持股 1%，费子展持股 1%，谭太平持股 1%，王子龙持股 0.50%，顾浩浩持股 0.50%，周增喜持股 0.50%，吴晖持股 0.50%，叶德喜持股 0.50%，倪栋持股 0.50%，寿兰峰持股 0.50%，石少武持股0.50%。拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号—重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通
过了《公司拟对外投资设立控股子公司》的议案，议案表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政部门审批登记。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：钱兰

住所：杭州市西湖区龙门坎村潘家里 36 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（二） 自然人

姓名：金小定

住所：浙江省杭州市上城区钱潮路 10 号水岸帝景 3 单元 301 室
关联关系：任浙江爱特电子技术股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人
（三） 自然人

姓名：孙倩

住所：浙江省杭州市余杭区万家名城 2 期 24 幢 1404 室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（四） 自然人

姓名：张超

住所：黑龙江省汤旺县汤旺河街前进委 31 组

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（五） 自然人


姓名：姜丽艳

住所：杭州市萧山区北干街道景宸天玺名城 16 幢 2 单元 3004
室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（六） 自然人

姓名：严红莉

住所：浙江省长兴县水口乡水口村蒋家滩自然村 22 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（七） 自然人

姓名：金璐

住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道阳光城上府 2-2-3005

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（八） 自然人

姓名：陈路平

住所：杭州市临平区东湖街道映荷社区山青语筑 1-1-901

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（九） 自然人

姓名：王璐


住所：浙江省奉化市尚田镇王家岭村 3 组 40 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（十） 自然人

姓名：费子展

住所：浙江省嵊州市崇仁镇赵马村 495 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（十一） 自然人

姓名：谭太平

住所：江西省九江市都昌县徐埠镇莲花村新舍

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
（……
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