公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-015



证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司



高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第

六次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：



任命劳依菁女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届

满之日止，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份

6,000 股，占公司股本的 0.0248%，不是失信联合惩戒对象。



任命林燕荣女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届

满之日止，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因



公司原董事会秘书孙海峰先生因个人原因辞去公司董事会秘



公告编号：2023-015



书职务。公司董事长王炯先生提名劳依菁女士为浙江爱特电子技术 股份有限公司董事会秘书候选人，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第二届董事会届满之日止。



公司原财务负责人孙海峰先生因个人原因辞去公司财务负责 人职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议审议，聘任林燕荣女士担 任公司财务负责人。

（三） 新任董监高人员履历



劳依菁，女，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2000 年 3 月至今任浙江爱特电子技术股份有限公司办公 室副主任。



林燕荣，女，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任杭州联华华商集团有限公

司会计，2002 年 11 月至 2005 年 11 月任东方通信股份有限公司会

计，2005 年 12 月至 2011 年 7 月任杭州东方通信软件技术有限公司

会计，2011 年 8 月至 2012 年 8 月任浙大网新科技股份有限公司财

务经理，2012 年 9 月至 2013 年 10 月任浙江水利水电学院会计，

2013 年 11 月至 2018 年 3 月任浙大网新科技股份有限公司财务经

理，2018 年 3 月至 2023 年 3 月任杭州档科信息技术有限公司财务

经理，2023 年 3 月至今任浙江爱特电子技术股份有限公司财务负责 人。





公告编号：2023-015



二、 任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。



本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：



本次任免为公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生影 响。

三、 相关风险揭示



劳依菁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对 象，也未被列入失信被执行人名单。



林燕荣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对 象，也未被列入失信被执行人名单。





公告编号：2023-015



四、 备查文件



《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议 决议》



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