公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-004
证券代码:873165 证券简称:爱特电子 主办券商:财通证券
浙江爱特电子技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 12 日 以书面通
知方式发出
5. 会议主持人:郭坚毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2022-004
(一) 审议通过《关于选举公司监事》议案
1.议案内容:
公司第二届监事方池龙先生因个人原因辞去监事职务,将导致公司监事会人员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定及股东的推荐,监事会提名余水甫先生为公司新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会提议召开浙江爱特电子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,会议安
排详见公司于 2022 年 2 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)发
布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-004
三、 备查文件目录
《浙江爱特电子技术股份有限公司公司第二届监事会第三次会议决议》
浙江爱特电子技术股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 25 日
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