公告日期:2021-08-04
公告编号:2021-036
证券代码:873165 证券简称:爱特电子 主办券商:财通证券
浙江爱特电子技术股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021/7/16 以书面方式发出
5.会议主持人:劳依菁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 39 人,出席和授权出席职工代表 39 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举劳依菁为公司第二届监事会职工代表监事
的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-036
鉴于公司第一届监事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,根据《公司法》、《公司章程》等规定,选举劳依菁为公司第二届监事会职工代表监事,任职期限自本次会议决议通过之日起,至公司第二届监事会任期届满止。
经核查,劳依菁女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 39 票;反对 0 票;弃权 0 票
通过
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江爱特电子技术股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议》
浙江爱特电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
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