公告日期：2020-03-27

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议决议，履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873162 倍格生态 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区香河园路 1 号当代 moma 倍格生态 1 层大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举吕金荣先生担任公司董事议案》
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》(公告编号:2020-017)。
（二）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上 发 布 的 《关于 拟修订 < 公司章程 >公告》 (公告编
号:2020-018)。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。（六）审议《关于修订〈承诺管理制度〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。
（七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

（八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。
（九）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, ……
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