公告日期：2020-03-27

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日



2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场+通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



董事张泽浩、陈尘、杨振因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕金荣先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事李熠先生因个人原因辞去董事的职务，按照《公司法》 及《公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十六次会议，选举吕金荣先生为新任董事。



候选人简历:吕金荣，男，1982 年 9 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居

留权，爱尔兰圣三一大学工商管理硕士(MBA)。2012 年 5 月至 2014 年 3 月，

就职于北京北大纵横管理咨询有限责任公司任职项目经理;2014 年 4 月至2019 年 8 月，就职于当代节能置业股份有限公司，历任人力资源中心副总经理、总经 理;2019 年 9 月至今，就职于第一摩码资产管理(北京)有限公司任职副总裁。



议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的 《董事任命公告》(公告编号:2020-017)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-018)。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要

求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求, 进一步提升公司治理水平，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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